Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов. Директор нота-банка марчукова, которая "слила" полковника захарченко, обвиняется в хищении Четыре кузницы молодых кадров

Финансовый директор «Нота-Банка» Галина Марчукова рассказала о том, какую роль играл врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко в деле о хищении средств банка. Она с середины августа находится в СИЗО, и теперь пошла на сотрудничество со следствием. Взамен ей обещали изменить меру пресечения — была обещана подписка о невыезде или домашний арест. Марчукова, находясь в СИЗО, уже перенесла операцию, и в камере ей содержаться тяжело.

Как выяснилось, Марчукова и Захарченко уже давно знают друг друга. В ходе оперативной работы выяснилось, что Захарченко предупреждал ее о следственных мероприятиях в отношении ее. Также впрочем, как он предупреждали и Фатиму Мисикову, и главу Вымпелкома Михаила Слободина. Правда доподлинно известно, что Марчуковой полковник обещал уладить дело со следователями за 35 миллионов рублей. Все эти разговоры были записаны оперативниками. Поэтому при получении денег, 8 сентября, Захарченко был задержан.

Защита Захарченко со своей стороны утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, «но об обысках не предупреждал и дело не расследовал».

Впрочем, попал в разработку еще в декабре 20015 года, когда за взятку в 7 миллионов рублей взял под свое покровительство одного из бизнесменов. Захарченко отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.

Миллиардеры Захарченко

На банковских счетах отца Захарченко — 65 летнего Виктора, в Швейцарских банках обнаружились сотни миллионов долларов. Следствие полагает, что отец помогал сыну полковнику в переводе денег из России.

Захарченко-старший был известен среди банкиров как автор различных финансовых схем, используемых владельцами и топ-менеджерами проблемных банков.

Вместе с сыном, имевшим доступ к закрытой служебной информации о финансовых преступлениях, он помогал банкирам сводить к минимуму финансовые потери перед отзывом у них лицензии Центробанком.

Согласно этой версии, «Нота-Банк» был лишь одним из многих клиентов противозаконного бизнеса семьи Захарченко. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное − обналичить. Однако после арестов топ-менеджеров Нота-банка эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Однако, существует и альтернативная версия происхождения миллиардов Захарченко. В ней речь идет о находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

В этой версии следствия квартира сестры полковника также выступает в качестве денежного хранилища, только уже не семейного, а корпоративного.

На квартире сестры полковника было обнаружено 9 миллиардов рублей. Версий их возникновения также очень много. Одну из них кстати озвучил сам Захарченко на суде. Согласно ей, деньги Захарченко не принадлежат. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», — сказал Захарченко.

9 миллиардов рублей в валюте – часть похищенных у потерявшего в ноябре 2015 года лицензию «Нота-Банка» 26 миллиардов рублей. Банк долгое время обслуживал бизнес-структуры военпрома, и его клиентами были преуспевающие компании.

Однако летом 2015 года МВД России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц, связанных с «Нота-Банком» по заявлению Владимира Власова, главы ПАО «Мостотрест», аффилированного с бизнесом предпринимателя Аркадия Ротенберга – Игоря.

В рамках расследования хищения средств вкладчиков «Нота-банка» были арестованы совладельцы этого кредитного учреждения — бывший глава правления Дмитрий Ерохин и его брат Вадим.

«Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей в августе 2015 года для получения банковской гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. Деньги предназначались для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Узнав в октябре, что в банке введена временная администрация, компания попыталась вернуть деньги с депозита, но было уже поздно.

Деньги РЖД

Между тем, не все так просто. Интересы полковника простирались очень широко. Как сообщает источник «Преступной России», основным делом, по которому Захарченко был взят в разработку, была его причастность к хищению денежных средств РЖД, а уже в процессе выяснилось его участие и в других преступлениях.

В частности, кроме получивших широкую огласку дел он обеспечивал безопасность со стороны правоохранительных органов структур: Маркелова-Ушеровича (хищение средств РЖД) и обнальщика Ивана Станкевича.

Напомним, что пришедший в железнодорожную компанию в далеком 2007 году друг Владимира Якунина Андрей Крапивин быстро стал советником главы РЖД и пристроил на «теплые места» своих людей — Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с . Была организована разветвленная преступная схема из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей.

Материала, который собрали оперативники против Захарченко, хватило бы для его задержания еще несколько месяцев назад, однако следствие решило проверить его на причастность к другим преступлениям, в итоге чего результаты превзошли самые смелые ожидания, отмечает источник.

Кроме того, по данным источника «Преступной России», полковник Дмитрий Захарченко слыл в среде нечистых на руку предпринимателей влиятельным «решальщиком», способным за адекватное его дорогостоящим услугам вознаграждение, решить едва ли не любую проблему с законом. Причем, кроме обширных связей в родном департаменте, считает источник, Захарченко прекрасно знал, что происходит и в руководстве ФСБ, сотрудники которой «разрабатывали главу «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Мосгорсуд на заседании 22 сентября рассмотрит жалобу на арест полковника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске в квартире нашли 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Лебедевич.

«Наша апелляционная жалоба на арест Захарченко, в которой мы просим освободить его из СИЗО под залог в 70 млн рублей или поместить под домашний арест, будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 сентября», - сказал защитник.

Несмотря на то что в этом году мы нашли чуть больше молодых высокопоставленных банкиров, чем в 2014-м, вывод о том, что руководство российских банков слегка помолодело, автор этих строк не стал бы делать. Просто пресс-службы кредитных организаций в этот раз нам чуть более активно помогли с поиском молодых банковских дарований. К тому же мы расширили круг своего поиска, включив в рейтинг молодых руководителей, работающих в банках, которые по величине активов входят в топ-250, в то время как в прошлогоднем рейтинге участвовали те, кто занимал руководящую должность в банках, которые по величине активов входят в топ-200.

Четыре кузницы молодых кадров

Среди банков, которые можно назвать кузницами молодых кадров, как и в прошлые годы, один из лидеров - Московский кредитный банк (МКБ). В нем акционеры традиционно делают ставку на молодых. Причем это самый крупный банк с молодежным составом топ-менеджеров. От МКБ в нашем рэнкинге участвуют пять молодых банкиров. В их числе председатель правления МКБ Владимир Чубарь, а также два зампреда правления и два члена совета директоров. По числу вошедших в наш рэнкинг молодых руководителей первое и второе место с МКБ делит Татфондбанк, где также работают пять молодых банкиров. Из них два зампреда правления, один член правления и два члена совета директоров. На третьем месте по числу молодых - Внешпромбанк, от которого четыре члена правления вошли в наш рэнкинг. Еще одна кузница кадров - небольшой Норвик Банк (бывший Вятка-банк), где работают три молодых банкира, в числе которых председатель правления Сергей Тувалкин, председатель совета директоров Оливер Брамуэлл и один член правления.

Сын металлургического магната стал банкиром

Александра Пумпянского, сына металлургического магната, членом совета директоров СКБ-банка избрали 25 мая 2012 года, когда ему было только 25 лет. Об этом поспешила «раструбить» пресса, акцентируя внимание на том факте, что сын Дмитрия Пумпянского, председателя совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» и ЗАО «Группа Синара», решил пойти собственным путем, то есть стать банкиром, а не металлургом. Пумпянский-старший также входит в совет директоров этого Банка, в котором ЗАО «Группа Синара» сегодня принадлежит 98,95%.

По информации «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», до своего избрания членом совета директоров СКБ-банка Пумпянский-младший три года учился в Университете Женевы и сразу после его окончания в августе 2008 года пошел работать инвестиционным аналитиком в женевскую компанию отца Sinara Capital Management. Место в руководстве СКБ-банка стало первым руководящим постом Александра Пумпянского. Представитель СКБ-банка, комментируя это назначение, назвал его «логичным и заслуженным», так как с 2010 года Пумпянский-младший активно работал в комитете Банка по стратегическому развитию и хорошо себя там проявил. Дела в кредитной организации у Александра Пумпянского пошли настолько успешно, что 20 октября 2014 года его избрали заместителем председателя совета директоров СКБ-банка. Кроме того, сейчас он входит в совет директоров, возглавляет комитет по стратегии и корпоративному развитию.

Два брата из НОТА-Банка

В отчете НОТА-Банка за второй квартал 2015 года в разделе «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента» о председателе правления Банка Дмитрии Ерохине сказано, что он родной брат Вадима Ерохина - члена правления Банка. Сотрудничество двух братьев началось в 2004 году, когда в кредитную организацию пришла новая команда менеджеров во главе с Дмитрием Ерохиным.

Тогда же банк «Белый Север» получил более благозвучное и перспективное с точки зрения маркетинга название - НОТА-Банк. 21 июля 2005 года Дмитрия Ерохина избрали председателем правления НОТА-Банка, сегодня ему принадлежит 13,57%-ный пакет акций Банка. Как пишет портал Банки.ру, молодая энергичная команда изменила стратегию развития - за счет уравновешенных рисков и планомерного роста основных финансовых показателей топ-менеджмент «выводит» Банк из пятой сотни в топ-100 российских банков.

Вадим Ерохин, пришедший в Банк вместе со своим старшим братом (он его младше на 10 лет), в 2003 году окончил Академию налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции РФ, то есть по образованию он юрист. В этом смысле он хорошо дополняет в работе своего старшего брата, экономиста по образованию. Дмитрий Ерохин начал свою карьеру в Банке начальником управления отраслевого развития. С 1 апреля 2009 года он - член правления Банка, а с 1 июня 2012 года - заместитель председателя правления Банка.

50 историй успеха

Если посмотреть, за счет чего 50 молодых банкиров сумели сделать быструю карьеру, то одним из факторов их стремительного карьерного роста стали относительно небольшие размеры банка, в котором они работают.

Среди вошедших в наш рэнкинг молодых банкиров очень много тех, кто получил финансово-экономическое, юридическое и менеджерское высшее образование. Так, 59,0% из них окончили вуз по специальности «Экономика и финансы», 16,0% - «Юриспруденция и право», 15,0% - «Менеджмент». При этом половина участников нашего рэнкинга пришли в банковскую индустрию из столичных вузов, 14,0% окончили казанские вузы, по 6,0% - петербургские, самарские и зарубежные вузы. Средний возраст молодых банкиров, попавших в рэнкинг 2015 года, составил 33 года 8 месяцев (в прошлом году возраст составлял 33 года 3 месяца). 34,6% из тех, кто указал место своего рождения, родились в Московском регионе; 38,5% родом из крупных городов или областных центров; 26,9% - из небольших городов и населенных пунктов. Доля женщин составила 26,0% (в прошлом году их было 19,1%, в 2013 году - 18%, а в 2012 году - 15%). Так что феминизация молодых банковских руководителей идет все более быстрыми темпами.

FLB: Полковник МВД Дмитрий Захарченко помогал владельцам Нота-банка обкрадывать госкорпорации и компании, принадлежащие друзьям президента РФ

Как сообщали источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», найденные в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко 8,5 млрд рублей были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Показания на полковника дал один из бывших топ-менеджеров Нота-банка, имя которого не называется.

По версии следствия, Захарченко вместе с отцом помогали минимизировать потери банков, которые Банк России намеревался лишить лицензии, пишет РБК. Якобы именно менеджеры Нота-банка попросили семью Захарченко вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. После же ареста банкиров деньги остались невостребованными.

FLB провело расследование, чтобы составить «кредитную» историю Нота-банка. Итак, согласно электронному справочнику «Контур. Фокус», публичное акционерное общество (ПАО) "Нота-Банк" создано 22 июня 1994 года, юридический адрес Москва, ул Образцова, 31 / 3. Уставный капитал 3 - млрд 670 млн рублей. Учредители, по данным на 17.12.2004, - ЗАО "Сиа Интернейшнл ЛТД" (45 млн руб., Григорий Виленович Брауде (5 млн руб.), Галина Альбертовна Горкуненко (5 млн руб.), Вадим Владимирович Ерохин (5 млн руб.).
Крупным акционером Нота-банка был основной владелец одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игорь Рудинский, скончавшийся осенью 2014 года, пишут «Ведомости». Сейчас банком владеют родственники Рудинского: Елене Рудинской принадлежит 5,17%, ее дочери Ирине Фроловой-Рудинской – 1,29%, столько же ее сестре Юлии Рудинской – 1,29%. Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и братья Вадим Ерохин и Дмитрий Ерохин - им принадлежит 13,57%.
До 2015 года Нота-банк занимал 76-е место в активах рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА», специализировался на работе с компаниями военно-промышленного комплекса. На сайте фонда «Инженерное наследие академика В. Ф. Уткина» в разделе «Лауреаты 2012 г.» упоминается предправления и совладелец Нота-банка Дмитрий Ерохин. «По его инициативе в банке в 2006 г. было создано управление отраслевого развития, приоритетом которого является работа с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате <...> клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности», – говорится в сообщении. Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».
В октябре 2015-го банк начал задерживать платежи клиентов и через неделю был отключен от системы электронных платежей Банка России. Из отчетности банка видно, что он столкнулся с серьезным оттоком клиентских средств: на 1 июля 2015-го в Нота-банке было 30,16 млрд руб. срочных средств юрлиц, к сентябрю от них осталось чуть более половины – 16,36 млрд руб.
Деньги забирали компании космической и оборонной отраслей. По его словам, в банке в течение долгого времени обслуживались компании оборонной отрасли. Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. 13 октября 2015-го в Нота-банке была введена временная администрация ЦБ сроком на шесть месяцев. Причиной принятия такого решения стало «неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам». Серьезный удар по ликвидности банка нанесла выплата по оферте облигационного выпуска банка, а также вывод средств предприятиями, связанными с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, - «Мостотрест» и «Трансстроймеханизация». Также часть средств вывел ФГУП АТЭКС, входящий в структуры Федеральной службы охраны (ФСО). «На десяток клиентов приходилось порядка 50 млрд рублей пассивов, 20 млрд за последние несколько месяцев вывели крупные клиенты», - говорил источник, близкий к банку.

Аркадий Ротенберг

Вывод денег под фальшивые гарантии
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждал, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работал в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них были заведены в системы.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорил, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», - рассказывает Иван Тертычный.
Тогда же юрлица - клиенты Нота-банка не могли получить и вывести свои средства с корреспондентского счета кредитной организации. Как рассказал Forbes источник в банке, при наличии на корреспондентском счете 250 млн рублей платежек на вывод было выставлено примерно на 2,5 млрд. Проблемы затронули и физлиц, для них был установлен лимит в 10 000 рублей на снятие наличных в банкоматах и офисах банка. Решение ЦБ не отзывать лицензию, а ввести временную администрацию было связано в первую очередь тем, что пассивы банка сформированы многочисленными госпредприятиями оборонного, космического и атомного секторов.

Черная метка Ротенберга
Официально претензии к Нота-банку возникли у компании, ранее подконтрольной структурам Игоря Ротенберга, пишет Forbes. Заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежала Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга. Как говорится в документе, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что было условием Нота-банка для выдачи банковской гарантии компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,4 млрд рублей для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Гарантию подписывал председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин.
Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно. Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства - компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. Ранее, как сообщал Forbes, «Нота-банк» также мог выпустить поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей.

Геннадий Тимченко

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб.
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка в августе 2016-го были арестованы совладельцы этой кредитной организации. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов - именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Интересно, что руководитель банка Дмитрий Ерохин некоторое время жил в Лондоне, но что-то заставило его вернуться на родину.
Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой. Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Карьера как по «Ноте»
В итоге это уголовное дело Нота-банка о пропаже 26 млрд рублей попало в руки и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК полковника Захарченко. «Росбалт» выяснил, откуда у Захарченко появились миллиарды. Оказывается, Захарченко по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым - это главный «теневик» МВД того времени», - полагает один из бывших коллег Захарченко.
Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова. Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», - высказал мнение собеседник агентства.
Постепенно Забеднов стал вводить Захарченко в круг своих знакомств, «подтягивать» к различным «темам» на очень крупные суммы. «С ними все время тусовался один из вице-президентов банка «СТБ», а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина. Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату - $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществоять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями».

Герман Горбунцов

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу, пишет «Росбалт». Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак».
Так продолжалось вплоть до 2009-2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.
Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценили как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.

«Какие суммы сэкономил им Захарченко»
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино - «Кристалл» и «Голден пэлас». Было установлено, что активное участие в тех событиях принимал Дмитрий Забеднов, работавший тогда в РУБОП Москвы. Были выявлены его прямые связи с Шакро. Забеднову отправили повестку с вызовом на допрос, но выяснилось, что он умер при странных обстоятельствах. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице. За двое суток до этого мужчина отдыхал с друзьями в заведении и уснул там. Работники ресторана помогли ему дойти до автомобиля. Эксперты признали, что вскоре Забеднов умер от сердечного приступа, вызванного приемом сильнодействующих веществ, а его тело пролежало в иномарке двое суток.
Кстати, материалы о захвате Шакро казино были - при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова - переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».
«Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки. Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки - на обнальных и конвертных потоках.


Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин
К этому списку можно добавить банки, которые прогоняли средства через каналы группы, а также банки, находившиеся под опекой Захарченко и Забеднова. Они тоже зачастую работали с большими объемами бюджетных средств. Речь шла о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. А после смерти Забеднова Захарченко стал получать и его долю, - высказал мнение один из источников «Росбалта». - Стоит отметить, что Захарченко свои проценты отрабатывал по полной. Как только в какую-то из структур приходил запрос от различных подразделений по борьбе с экономической преступностью, налоговиков, Захар (так его иногда звали друзья) садился за специальный компьютер в кабинете и начинал писать ответ от имени структуры. Он знал, как их сделать такими, чтобы отвязались. Если это не помогало, лично следил за развитием ситуации. Мог сам приехать к инициаторам запросов, их руководителям. Блокировал их дальнейшие действия. Благодаря ему не были возбуждены десятки уголовных дел, а участники канала могли спокойно заниматься теневой деятельностью. Страшно представить, какие суммы сэкономил им Захарченко».
Таким образом, получается, что полковник Захарченко по мере своих незаурядных сил и способностей помогал воровать и прятать деньги, принадлежавшие госкорпорациям и крупным бизнесменам, связанным узами дружбы с президентом России. А в таких случаях главный юридический принцип неотвратимости наказания преступления действует безотказно.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался накладывать обеспечительный арест на квартиру одного из совладельцев Нота-банка Дмитрия Ерохина по делу о хищении средств вкладчиков на сумму около 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд 17 октября отказал в удовлетворении ходатайства следственного департамента МВД России о наложении ареста на имущество Ерохина", - сказала она, уточнив, что речь идет о квартире обвиняемого.

Вместе с тем Мосгорсуд в понедельник установил срок ареста другого имущества Ерохина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, апелляционная инстанция изменила постановление Басманного суда Москвы, установив срок ареста на имущество Ерохина в виде земельного участка и постройками на нем до 18 октября.

Согласно материалам дела, расследование в отношении руководства Нота-банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова , который 5 августа 2015 года внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей для получения банковской гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. Однако впоследствии, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, но сделать это уже не удалось.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота- банка. По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой , предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

В рамках дела о хищении средств вкладчиков арестованы совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины, которые обвиняются в хищении и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, как рассказал ранее ТАСС источник, близкий к следствию, гадалка Нона Михай, клиенткой которой была сестра Галины Марчуковой Лариса, также причастна к хищению средств банка и обвиняется в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере. Михай вину признала, раскаялась в содеянном.

ЦБ назначил временную администрацию в НОТА-Банк

Банк России назначил с 13 октября временную администрацию в московский НОТА-Банк (76-е место по размеру активов в российской банковской системе) в связи с тем, что кредитная организация не смогла удовлетворить требования кредиторов более чем через неделю после даты платежа. Об этом говорится в сообщении регулятора. Внешним управляющим в течение последующих шести месяцев предстоит оценить качество активов банка.

Нота-Банк открыл ряд новых офисов

ОАО «Нота-Банк» - динамично развивающийся частный банк. С момента основания в 1994 году до марта 2002-го работал в Тюмени, после чего переехал в Москву. Основное направление деятельности - комплексное обслуживание корпоративных клиентов с акцентом на предприятиях среднего и малого бизнеса. Также банк достаточно активен и на рынке ценных бумаг. Акционеры: ООО «СИА-Финанс» (68,87%, ключевым бенефициаром указывается гендиректор компании Фанида Комарова), генеральный директор фармдистрибьютора и стратегического партнера банка ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» Игорь Рудинский (25,65%), экс-зампред ОРГРЭСБанка и председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин (4,49%).
ссылка: http://www.banki.ru/news/ lenta/?id=3868753

Решающим фактором, огран ичивающим кредитоспособность банка, является низкий уровень достаточности капитала (на 01.07.2012 Н1=11,5%). «В августе 2012 года уставный капитал банка увеличен на 450 млн. руб., что позитивно повлияет на достаточность его капитала. При этом доля прямого участия в капитале НОТА-Банка Д.В. Ерохина, предправления Банка, выросла с 4,5 до 32,7%», — комментирует Марина Мусиец, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Сдерживающие влияние на рейтинг оказывает недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, высокая зависимость от «коротких» пассивов и умеренно высокий уровень принимаемых банком валютных рисков.
ссылка: http://sia.ru/?section=410& action=show_news&id=247273

ЗАО «СИА-Финанс» утратило контроль в Нота-Банке, продав около трети своих акций главе правления

ЗАО «СИА-Финанс» продало 20,488% акций в ОАО «Нота-Банк», утратив в результате сделки право прямого контроля над банком. Об этом сообщил портал Mergers.ru со ссылкой на информацию банка. Как уточняется, покупателем выступил председатель правления банка Дмитрий Ерохин, который также приобрел 7,594% акций у Игоря Рудинского (генеральный директор ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд.». - Прим. Банки.ру). Таким образом, доля Ерохина в уставном капитале Нота-Банка увеличилась до 32,7602% акций.
ссылка: